（僅供參考）

xxxxxx股份有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

xxxxxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于xxxx年x月x日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，出席會(huì)議人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由xxx主持。

會(huì)議以舉手表決方式一致通過(guò)以下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于選舉xxxxxxx股份有限公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉xxx為公司董事長(zhǎng), 擔(dān)任法定代表人；

二、通過(guò)《關(guān)于聘任xxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案》，聘任xxx為公司總經(jīng)理。

與會(huì)董事簽字：

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XXXX年XX月XX日